证券代码：000637      证券简称：ST实华         公告编号：2023－060

(资料图片仅供参考)

             茂名石化实华股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

 本次股东大会无否决议案、无修改议案的情况，无新议案提交表决，

不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开情况

 司”）于2023年7月11在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于

 召开2023年第二次临时股东大会的通知》

                    （公告编号：2023-055）。

   （1）现场会议：2023 年 7 月 28 日（周五）14：45 时。

   （2）网络投票时间为：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期

和时间：2023 年 7 月 28 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。

  本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

则和公司章程的有关规定。

  二、会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 238,106,276 股，

占公司总股份的 45.8006 ％。

  其中：

          股东人数       代表股份数         占总股份

   现场投票        5     237,694,876 股 45.7215％

   网络投票        11    411,400 股      0.0791％

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 9,910,130

股，占公司总股份的 1.9063％。

  其中：

          中小股东

            人数       代表股份数         占总股份

   现场投票    3         9,498,730 股    1.8271％

   网络投票    11        411,400 股      0.0791％

管理人员列席会议。广东广信君达律师事务所律师出席本次股东大会

进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会对列入会议通知中的议案

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  （二）议案的表决结果：

立董事的议案》

  总表决情况：

  同意 237,886,976 股，占出席会议所有股东所持股份的

                              ，占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 9,690,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的

                              ，占出席会

议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、

出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证

券法》、

   《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、

《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

                     。

  特此公告。

              茂名石化实华股份有限公司董事会

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